公司定于2021年2月25日上午10：00召开公司2021年第二次临时股东大会。

会议审议议题：

一、关于换届选举董事会董事、董事长、副董事长及聘任高级管理人员的议案。

1、选举李泽洪同志为公司第六届董事会董事、董事长；

2、选举詹克诚同志为公司第六届董事会董事、副董事长；

3、选举钟炼军同志为公司第六届董事会董事；

4、选举磨莉同志为公司第六届董事会董事；

5、选举宋秀杰同志为公司第六届董事会董事；

6、续聘詹克诚同志为公司总经理；

7、续聘温凯文同志为公司副总经理；

8、续聘张建斌同志为公司副总经理。    

二、关于换届选举监事会股东监事的议案。

1、选举刘卫红同志为公司第六届监事会股东监事；

2、选举杨立敏同志为公司第六届监事会股东监事。

三、关于向光大银行申请综合授信额度的议案。

四、关于修改《佛山市三水意昂娱乐3香料香精科技有限公司章程》的议案。

请公司股东准时参加。

                      广州意昂娱乐3香料股份有限公司   董事会

                               2021年2月10日